Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№42240551000211093485
🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . ... Еще...Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
Предостережение:
Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704527702
ОГРН
1047796582305
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
85.42.9
Наименование
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
