РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№42240551000211093485

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие

Предупреждение

Описание документа Между заявителем и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Специализированное финансовое общество СФО Аврора Инвест» (далее – ООО «СФО АИ») приобрело у АО «ОТП Банк» право требования по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». ООО «СФО АИ» на основании агентского договора, заключенного между ООО «СФО АИ» и АО ПКО «ФАСП», с 05.03.2024 привлекло АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления в период с 02.04.2024 по 30.04.2024 телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что в ходе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшегося 02.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 22.04.2024, 27.04.2024 по телефонному номеру заявителя, заявителю не был сообщен индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой