РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН"
№42240551000211106956

🔢 ИНН:
7811665351
🆔 ОГРН:
1177847324621
📍 Адрес:
193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН" (ИНН: 7811665351) , адрес: 193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7811665351
ОГРН проверяемого лица 1177847324621
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щеглов Кирилл Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между между между должником и ООО МКК «Фалкон» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Фалкон» следует, ООО МКК «Фалкон» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в следующие даты 16.03.2024, 18.03.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее на телефонный номер должника 30.03.2024. В поступившем текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, указано следующее: «Назначен выезд специалиста совместно с участковым, предупредите проживающих по адресу регистрации. Ориентировочное время прибытия 31.03.2024 с 15:00 до 21:00. Фасмани». Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, не содержится сведений об организации с наименованием «Фасмани». Кроме того, согласно данным с интернет-сайта Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись об организации с наименованием «Фасмани». Между тем ООО МКК «Фалкон» использует товарный знак «Фастмани.ру». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений следует, что текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 30.03.2024 на телефонный номер должника, направлено с целью возврата просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Фалкон».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между между между должником и ООО МКК «Фалкон» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Фалкон» следует, ООО МКК «Фалкон» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в следующие даты 16.03.2024, 18.03.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее на телефонный номер должника 30.03.2024. В поступившем текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, указано следующее: «Назначен выезд специалиста совместно с участковым, предупредите проживающих по адресу регистрации. Ориентировочное время прибытия 31.03.2024 с 15:00 до 21:00. Фасмани». Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, не содержится сведений об организации с наименованием «Фасмани». Кроме того, согласно данным с интернет-сайта Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись об организации с наименованием «Фасмани». Между тем ООО МКК «Фалкон» использует товарный знак «Фастмани.ру». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений следует, что текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 30.03.2024 на телефонный номер должника, направлено с целью возврата просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Фалкон».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой