|
🔢 ИНН:
|
7811665351 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177847324621 |
|
📍 Адрес:
|
193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
26.06.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН" (ИНН: 7811665351) , адрес: 193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7811665351 |
|---|---|
| ОГРН | 1177847324621 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.7 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность микрофинансовая |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Адрес | 193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Щеглов Кирилл Александрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Канцедал Анастасия Сергеевна |
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между между между должником и ООО МКК «Фалкон» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Фалкон» следует, ООО МКК «Фалкон» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в следующие даты 16.03.2024, 18.03.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее на телефонный номер должника 30.03.2024. В поступившем текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, указано следующее: «Назначен выезд специалиста совместно с участковым, предупредите проживающих по адресу регистрации. Ориентировочное время прибытия 31.03.2024 с 15:00 до 21:00. Фасмани». Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, не содержится сведений об организации с наименованием «Фасмани». Кроме того, согласно данным с интернет-сайта Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись об организации с наименованием «Фасмани». Между тем ООО МКК «Фалкон» использует товарный знак «Фастмани.ру». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений следует, что текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 30.03.2024 на телефонный номер должника, направлено с целью возврата просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Фалкон». |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между между между должником и ООО МКК «Фалкон» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Фалкон» следует, ООО МКК «Фалкон» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в следующие даты 16.03.2024, 18.03.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее на телефонный номер должника 30.03.2024. В поступившем текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, указано следующее: «Назначен выезд специалиста совместно с участковым, предупредите проживающих по адресу регистрации. Ориентировочное время прибытия 31.03.2024 с 15:00 до 21:00. Фасмани». Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, не содержится сведений об организации с наименованием «Фасмани». Кроме того, согласно данным с интернет-сайта Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись об организации с наименованием «Фасмани». Между тем ООО МКК «Фалкон» использует товарный знак «Фастмани.ру». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений следует, что текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 30.03.2024 на телефонный номер должника, направлено с целью возврата просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Фалкон». |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |