Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№42240551000211107432
🔢 ИНН:
7325081622
🆔 ОГРН:
1087325005899
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника МФК «Быстроденьги» (ООО) осуществляло с должником взаимодействие, направленное на воз... Еще...Установлено, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника МФК «Быстроденьги» (ООО) осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 28.12.2023 по телефонному номеру должника; - посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в период с 21.11.2023 по 19.12.2023. Установлено, что МФК «Быстроденьги» (ООО) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством направления 05.12.2023, 19.12.2023 на телефонный номер должника текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, оказывало на должника психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7325081622) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
Установлено, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника МФК «Быстроденьги» (ООО) осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 28.12.2023 по телефонному номеру должника; - посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в период с 21.11.2023 по 19.12.2023. Установлено, что МФК «Быстроденьги» (ООО) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством направления 05.12.2023, 19.12.2023 на телефонный номер должника текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, оказывало на должника психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7325081622
ОГРН
1087325005899
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.1
Наименование
Деятельность рекламная
Код
79.90
Наименование
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника МФК «Быстроденьги» (ООО) осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 28.12.2023 по телефонному номеру должника; - посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в период с 21.11.2023 по 19.12.2023. Установлено, что МФК «Быстроденьги» (ООО) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством направления 05.12.2023, 19.12.2023 на телефонный номер должника текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, оказывало на должника психологическое давление.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника МФК «Быстроденьги» (ООО) осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 28.12.2023 по телефонному номеру должника; - посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника в период с 21.11.2023 по 19.12.2023. Установлено, что МФК «Быстроденьги» (ООО) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством направления 05.12.2023, 19.12.2023 на телефонный номер должника текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, оказывало на должника психологическое давление.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
