РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000211276871

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.

Предупреждение

Описание документа ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой