Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000211276871
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат про... Еще...ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки). Телефонные переговоры состоялись; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Из содержания ответа ООО МКК «Каппадокия» и приложенных к нему документов («Таблица взаимодействия») следует, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило с заявителем направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров. В ходе телефонных переговоров представитель ООО МКК «Каппадокия» в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил свою фамилию, имя и отчество (при наличии). Таким образом работник ООО МКК «Каппадокия», в нарушение требований пп. 1, 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не сообщили свои фамилию, имя и отчество (при наличии) при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия