127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения следует, что с заявителем посредством телефонных переговоров осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица в пользу АО «ТБАНК». Заявителем представлен снимок экрана (скр... Еще...Из содержания обращения следует, что с заявителем посредством телефонных переговоров осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица в пользу АО «ТБАНК». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, подтверждающий осуществление с ним телефонных переговоров. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер с которого осуществлялись телефонные переговоры, зарегистрирован за АО «ТБАНК». В связи с этим в действиях АО «ТБАНК» усматриваются признаки нарушения требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое осуществило взаимодействие с третьими лицами посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности, не обладая соответствующими согласиями.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Из содержания обращения следует, что с заявителем посредством телефонных переговоров осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица в пользу АО «ТБАНК». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, подтверждающий осуществление с ним телефонных переговоров. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер с которого осуществлялись телефонные переговоры, зарегистрирован за АО «ТБАНК». В связи с этим в действиях АО «ТБАНК» усматриваются признаки нарушения требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое осуществило взаимодействие с третьими лицами посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности, не обладая соответствующими согласиями.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения следует, что с заявителем посредством телефонных переговоров осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица в пользу АО «ТБАНК». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, подтверждающий осуществление с ним телефонных переговоров. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер с которого осуществлялись телефонные переговоры, зарегистрирован за АО «ТБАНК». В связи с этим в действиях АО «ТБАНК» усматриваются признаки нарушения требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое осуществило взаимодействие с третьими лицами посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности, не обладая соответствующими согласиями.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из содержания обращения следует, что с заявителем посредством телефонных переговоров осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица в пользу АО «ТБАНК». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, подтверждающий осуществление с ним телефонных переговоров. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер с которого осуществлялись телефонные переговоры, зарегистрирован за АО «ТБАНК». В связи с этим в действиях АО «ТБАНК» усматриваются признаки нарушения требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое осуществило взаимодействие с третьими лицами посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности, не обладая соответствующими согласиями.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия