Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№42240551000211314979
🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.07.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займ Онлайн» и ООО ПКО «Столичное АВД», с 15.04.2024 привлекло ООО ПКО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потре... Еще...Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займ Онлайн» и ООО ПКО «Столичное АВД», с 15.04.2024 привлекло ООО ПКО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО ПКО «Столичное АВД». Сведения об ООО ПКО «Столичное АВД» включены в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. ООО ПКО «Столичное АВД» сообщает, что на основании соответствующих агентских договоров привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МФК «Займ Онлайн», ПАО «Сбербанк», ООО МФК «Экофинанс». Из представленных ООО ПКО «Столичное АВД» сведений (сведения о текстовых сообщениях) следует, что 21.04.2024, 27.05.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» направило на адрес электронной почты заявителя, телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, содержание которых направлено на оказание на должника психологического давления.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Предостережение:
Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займ Онлайн» и ООО ПКО «Столичное АВД», с 15.04.2024 привлекло ООО ПКО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО ПКО «Столичное АВД». Сведения об ООО ПКО «Столичное АВД» включены в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. ООО ПКО «Столичное АВД» сообщает, что на основании соответствующих агентских договоров привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МФК «Займ Онлайн», ПАО «Сбербанк», ООО МФК «Экофинанс». Из представленных ООО ПКО «Столичное АВД» сведений (сведения о текстовых сообщениях) следует, что 21.04.2024, 27.05.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» направило на адрес электронной почты заявителя, телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, содержание которых направлено на оказание на должника психологического давления.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717528291
ОГРН
1057746413922
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займ Онлайн» и ООО ПКО «Столичное АВД», с 15.04.2024 привлекло ООО ПКО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО ПКО «Столичное АВД». Сведения об ООО ПКО «Столичное АВД» включены в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. ООО ПКО «Столичное АВД» сообщает, что на основании соответствующих агентских договоров привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МФК «Займ Онлайн», ПАО «Сбербанк», ООО МФК «Экофинанс». Из представленных ООО ПКО «Столичное АВД» сведений (сведения о текстовых сообщениях) следует, что 21.04.2024, 27.05.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» направило на адрес электронной почты заявителя, телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, содержание которых направлено на оказание на должника психологического давления.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займ Онлайн» и ООО ПКО «Столичное АВД», с 15.04.2024 привлекло ООО ПКО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО ПКО «Столичное АВД». Сведения об ООО ПКО «Столичное АВД» включены в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. ООО ПКО «Столичное АВД» сообщает, что на основании соответствующих агентских договоров привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МФК «Займ Онлайн», ПАО «Сбербанк», ООО МФК «Экофинанс». Из представленных ООО ПКО «Столичное АВД» сведений (сведения о текстовых сообщениях) следует, что 21.04.2024, 27.05.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» направило на адрес электронной почты заявителя, телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, содержание которых направлено на оказание на должника психологического давления.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия