127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения заявителя следует, что на его телефонный номер от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные вызовы (звонки) с требованием о возврате просроченной задолженности иного лица (должника). Установлено, что между должником и... Еще...Из содержания обращения заявителя следует, что на его телефонный номер от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные вызовы (звонки) с требованием о возврате просроченной задолженности иного лица (должника). Установлено, что между должником и АО «Тбанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, АО «Тбанк» совершило 10.05.2024 телефонный вызов (звонок) на телефонный номер заявителя. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Между тем из содержания обращения заявителя следует, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Из содержания обращения заявителя следует, что на его телефонный номер от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные вызовы (звонки) с требованием о возврате просроченной задолженности иного лица (должника). Установлено, что между должником и АО «Тбанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, АО «Тбанк» совершило 10.05.2024 телефонный вызов (звонок) на телефонный номер заявителя. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Между тем из содержания обращения заявителя следует, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения заявителя следует, что на его телефонный номер от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные вызовы (звонки) с требованием о возврате просроченной задолженности иного лица (должника). Установлено, что между должником и АО «Тбанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, АО «Тбанк» совершило 10.05.2024 телефонный вызов (звонок) на телефонный номер заявителя. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Между тем из содержания обращения заявителя следует, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из содержания обращения заявителя следует, что на его телефонный номер от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные вызовы (звонки) с требованием о возврате просроченной задолженности иного лица (должника). Установлено, что между должником и АО «Тбанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, АО «Тбанк» совершило 10.05.2024 телефонный вызов (звонок) на телефонный номер заявителя. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Между тем из содержания обращения заявителя следует, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия