Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№42240551000211551149
🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что 23.03.2024 ООО ПКО «Куратов» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Бламмо Ма... Еще...Установлено, что 23.03.2024 ООО ПКО «Куратов» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Бламмо Мани». Также утановлено, что 11.04.2024 ООО ПКО «Куратор» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». Между тем ООО ПКО «Куратор» сообщает, что не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО ПКО «Куратор», поскольку указанное юридическое лицо 23.03.2024 и 11.04.2024 приобрело права требования просроченной задолженности по договорам займа, заключенным должником с ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «На личное+». В связи с этим ООО ПКО «Куратор» имеет непосредственный имущественный интерес.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
Предостережение:
Установлено, что 23.03.2024 ООО ПКО «Куратов» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Бламмо Мани». Также утановлено, что 11.04.2024 ООО ПКО «Куратор» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». Между тем ООО ПКО «Куратор» сообщает, что не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО ПКО «Куратор», поскольку указанное юридическое лицо 23.03.2024 и 11.04.2024 приобрело права требования просроченной задолженности по договорам займа, заключенным должником с ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «На личное+». В связи с этим ООО ПКО «Куратор» имеет непосредственный имущественный интерес.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6316284222
ОГРН
1236300017557
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что 23.03.2024 ООО ПКО «Куратов» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Бламмо Мани». Также утановлено, что 11.04.2024 ООО ПКО «Куратор» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». Между тем ООО ПКО «Куратор» сообщает, что не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО ПКО «Куратор», поскольку указанное юридическое лицо 23.03.2024 и 11.04.2024 приобрело права требования просроченной задолженности по договорам займа, заключенным должником с ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «На личное+». В связи с этим ООО ПКО «Куратор» имеет непосредственный имущественный интерес.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что 23.03.2024 ООО ПКО «Куратов» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Бламмо Мани». Также утановлено, что 11.04.2024 ООО ПКО «Куратор» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО ПКО «Юстива» и ООО ПКО «Куратор», приобрело у ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». Между тем ООО ПКО «Куратор» сообщает, что не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Должником представлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО ПКО «Куратор», поскольку указанное юридическое лицо 23.03.2024 и 11.04.2024 приобрело права требования просроченной задолженности по договорам займа, заключенным должником с ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «На личное+». В связи с этим ООО ПКО «Куратор» имеет непосредственный имущественный интерес.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия