РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
№42240551000211558642

🔢 ИНН:
7744000302
🆔 ОГРН:
1027739326449
📍 Адрес:
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302) , адрес: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 38 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7744000302
ОГРН проверяемого лица 1027739326449
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой