119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ... Еще...Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302) , адрес: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Предостережение:
Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7744000302
ОГРН
1027739326449
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения, следует, что у должника имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Райффайзенбанк». В связи с этим с должником осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. АО «Райффайзенбанк» сообщает, что между должником и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского кредита, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что в нарушение пп. б п. 3 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «Райффайзенбанк» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, 6 раз в неделю, то есть более 4 раз в неделю. Также в ходе телефонных переговоров представитель АО «Райффайзенбанк» в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ оказывал на должника психологическое давление.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
