Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№42240551000211558684
🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ... Еще...Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Предостережение:
Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9102201009
ОГРН
1159102130549
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия