РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№42240551000211558684

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а частота направления указанных текстовых сообщений не соответствует требованиям пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль», поручало ООО «ПКО Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из совокупности имеющихся сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО «ПКО Контроль».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой