РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№42240551000211558989

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «ТБанк». В связи с чем с ней и третьими лицами, осуществляется взаимодействие, направленное на возврат её просроченной задолженности. АО «ТБанк» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «ТБанк» осуществляло с ним взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты. Между тем из содержания заявителя обращения и дополнительно предоставленных сведений установлено, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров. Таким образом, АО «ТБанк», не обладая соответствующими согласиями, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров с третьими лицами

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «ТБанк». В связи с чем с ней и третьими лицами, осуществляется взаимодействие, направленное на возврат её просроченной задолженности. АО «ТБанк» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «ТБанк» осуществляло с ним взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты. Между тем из содержания заявителя обращения и дополнительно предоставленных сведений установлено, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров. Таким образом, АО «ТБанк», не обладая соответствующими согласиями, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров с третьими лицами

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой