РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА"
№42240551000211559096

🔢 ИНН:
6316276246
🆔 ОГРН:
1226300000057
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 3,оф. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА" (ИНН: 6316276246) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 3,оф. 12

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316276246
ОГРН проверяемого лица 1226300000057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 3,оф. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращений следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Бламмо Мани», в связи с чем с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Бламмо Мани» на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бламмо Мани». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Бламмо Мани». Из полученных в рамках рассмотрения обращения сведений, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО ПКО «Юстива», поскольку указанное юридическое лицо 09.12.2023 приобрело право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бламмо Мани». В связи с этим ООО ПКО «Юстива» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО ПКО «Юстива» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращений следует, что у заявителя, имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Бламмо Мани», в связи с чем с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Бламмо Мани» на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО ПКО «Юстива» право требования просроченной задолженности по договору займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бламмо Мани». Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Бламмо Мани». Из полученных в рамках рассмотрения обращения сведений, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО ПКО «Юстива», поскольку указанное юридическое лицо 09.12.2023 приобрело право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бламмо Мани». В связи с этим ООО ПКО «Юстива» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО ПКО «Юстива» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой