Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№42240551000211559246
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем заключены кредитные договоры, в рамках которых начиная образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное... Еще...Установлено, что между заявителем заключены кредитные договоры, в рамках которых начиная образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством совершения телефонных вызовов (звонков); посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям общего пользования. В списке активностей по взысканию просроченной задолженности, представленном «Банк ВТБ» (ПАО), в графе «результат взаимодействия» у телефонных переговоров, содержатся отметки «3-е лицо - Клиент не известен». В связи с этим «Банк ВТБ» (ПАО) уже должно было стать известно, что телефонный номер используется третьим лицом, должно было стать известно, что телефонный номер также используется третьим лицом. Между тем «Банк ВТБ» (ПАО) продолжило осуществлять с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Таким образом в нарушение требований пп. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами посредством телефонных переговоров.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
Установлено, что между заявителем заключены кредитные договоры, в рамках которых начиная образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством совершения телефонных вызовов (звонков); посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям общего пользования. В списке активностей по взысканию просроченной задолженности, представленном «Банк ВТБ» (ПАО), в графе «результат взаимодействия» у телефонных переговоров, содержатся отметки «3-е лицо - Клиент не известен». В связи с этим «Банк ВТБ» (ПАО) уже должно было стать известно, что телефонный номер используется третьим лицом, должно было стать известно, что телефонный номер также используется третьим лицом. Между тем «Банк ВТБ» (ПАО) продолжило осуществлять с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Таким образом в нарушение требований пп. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами посредством телефонных переговоров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вред (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем заключены кредитные договоры, в рамках которых начиная образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством совершения телефонных вызовов (звонков); посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям общего пользования. В списке активностей по взысканию просроченной задолженности, представленном «Банк ВТБ» (ПАО), в графе «результат взаимодействия» у телефонных переговоров, содержатся отметки «3-е лицо - Клиент не известен». В связи с этим «Банк ВТБ» (ПАО) уже должно было стать известно, что телефонный номер используется третьим лицом, должно было стать известно, что телефонный номер также используется третьим лицом. Между тем «Банк ВТБ» (ПАО) продолжило осуществлять с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Таким образом в нарушение требований пп. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами посредством телефонных переговоров.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем заключены кредитные договоры, в рамках которых начиная образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством совершения телефонных вызовов (звонков); посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям общего пользования. В списке активностей по взысканию просроченной задолженности, представленном «Банк ВТБ» (ПАО), в графе «результат взаимодействия» у телефонных переговоров, содержатся отметки «3-е лицо - Клиент не известен». В связи с этим «Банк ВТБ» (ПАО) уже должно было стать известно, что телефонный номер используется третьим лицом, должно было стать известно, что телефонный номер также используется третьим лицом. Между тем «Банк ВТБ» (ПАО) продолжило осуществлять с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Таким образом в нарушение требований пп. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами посредством телефонных переговоров.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия