РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№42240551000211564455

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения и приложенных к нему снимков экрана (скриншотов) мобильного телефонного аппарата следует, что 21.05.2024 на телефонный номер заявителя с телефонных номеров + 7 903 139 52 68, + 7 903 139 49 82, + 7 903 139 53 76, + 7 903 139 32 19, + 7 903 139 25 22, + 7 903 139 24 57, + 7 903 138 11 64, + 7 903 138 10 26, + 7 903 137 97 13, + 7 903 137 86 31, + 7 903 137 46 95, + 7 903 137 47 28, + 7 903 137 47 44 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» в количестве 27 раз. Установлено, что между заявителем и АО «АЛЬФА-БАНК» заключены договор потребительского кредита, а также договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. В рамках договора потребительского кредита у заявителя в мае и июне 2024 года возникла просроченная задолженность в пользу АО «АЛЬФА-БАНК». С целью возврата просроченной задолженности АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. АО «АЛЬФА-БАНК» подтвердило, что телефонные номера + 7 903 139 52 68, + 7 903 139 49 82, + 7 903 139 53 76, + 7 903 139 32 19, + 7 903 139 25 22, + 7 903 139 24 57, + 7 903 138 11 64, + 7 903 138 10 26, + 7 903 137 97 13, + 7 903 137 86 31, + 7 903 137 46 95, + 7 903 137 47 28, + 7 903 137 47 44 зарегистрированы за указанным юридическим лицом. Таким образом, совершая с целью возврата просроченной задолженности 21.05.2024 частые телефонные вызовы (звонки) (27 раз) на телефонный номер заявителя АО «АЛЬФА-БАНК» действовало не добросовестно и не разумно, злоупотребило правом.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения и приложенных к нему снимков экрана (скриншотов) мобильного телефонного аппарата следует, что 21.05.2024 на телефонный номер заявителя с телефонных номеров + 7 903 139 52 68, + 7 903 139 49 82, + 7 903 139 53 76, + 7 903 139 32 19, + 7 903 139 25 22, + 7 903 139 24 57, + 7 903 138 11 64, + 7 903 138 10 26, + 7 903 137 97 13, + 7 903 137 86 31, + 7 903 137 46 95, + 7 903 137 47 28, + 7 903 137 47 44 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» в количестве 27 раз. Установлено, что между заявителем и АО «АЛЬФА-БАНК» заключены договор потребительского кредита, а также договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. В рамках договора потребительского кредита у заявителя в мае и июне 2024 года возникла просроченная задолженность в пользу АО «АЛЬФА-БАНК». С целью возврата просроченной задолженности АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. АО «АЛЬФА-БАНК» подтвердило, что телефонные номера + 7 903 139 52 68, + 7 903 139 49 82, + 7 903 139 53 76, + 7 903 139 32 19, + 7 903 139 25 22, + 7 903 139 24 57, + 7 903 138 11 64, + 7 903 138 10 26, + 7 903 137 97 13, + 7 903 137 86 31, + 7 903 137 46 95, + 7 903 137 47 28, + 7 903 137 47 44 зарегистрированы за указанным юридическим лицом. Таким образом, совершая с целью возврата просроченной задолженности 21.05.2024 частые телефонные вызовы (звонки) (27 раз) на телефонный номер заявителя АО «АЛЬФА-БАНК» действовало не добросовестно и не разумно, злоупотребило правом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой