Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№42240551000211685462
🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.08.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. С целью возврата п... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Дивэлопмэнт», поскольку между заявителя и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Дивэлопмэнт» имело непосредственный имущественный интерес.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Дивэлопмэнт», поскольку между заявителя и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Дивэлопмэнт» имело непосредственный имущественный интерес.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6732230973
ОГРН
1226700010822
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Объект контроля
Адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Дивэлопмэнт», поскольку между заявителя и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Дивэлопмэнт» имело непосредственный имущественный интерес.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования в пользу иных лиц не уступалось. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. Содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Дивэлопмэнт», поскольку между заявителя и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Дивэлопмэнт» имело непосредственный имущественный интерес.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
