РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№42240551000211785000

🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743224902
ОГРН проверяемого лица 1177746950171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой