Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№42240551000211785000
🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего по... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743224902
ОГРН
1177746950171
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «АЛИЗАЙМ» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности, поступившие 08.05.2024 в период с 14 часов 28 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) по 19 часов 31 минуту на его телефонный номер с телефонного номера + 7 999 339 90 30. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «АЛИЗАЙМ», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого с 04.05.2024 возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «АЛИЗАЙМ» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание вышеуказанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
