РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
№42240551000211785765

🔢 ИНН:
7536126992
🆔 ОГРН:
1127536003187
📍 Адрес:
обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Советская,д. 64/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Советская,д. 64/1

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7536126992
ОГРН проверяемого лица 1127536003187
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Советская,д. 64/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» на основании агентского договора, заключенного между ООО ПКО «Эксперт Центр» и ООО МКК «Финансовый супермаркет», в периоды с 23.03.2024 по 26.03.2024, с 26.04.2024 и по состоянию на 20.06.2024 было привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности третьего лица по договору потребительского займа, заключенному между третьим лицом и ООО МКК «Финансовый супермаркет». Между тем из материалов дела следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с заявителем 22.05.2024, звонившее лицо сообщило заявителю о необходимости оплатить просроченную задолженность третьего лица, а также указало сумму задолженности, соответствующую сумме задолженности третьего лица перед ООО МКК «Финансовый супермаркет», оказывая на заявителя психологическое давление. Таким образом, в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО ПКО «Эксперт Центр», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности третьего лица, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 22.05.2024 по телефонному номеру заявителя, в ходе которых на заявителя оказано психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» на основании агентского договора, заключенного между ООО ПКО «Эксперт Центр» и ООО МКК «Финансовый супермаркет», в периоды с 23.03.2024 по 26.03.2024, с 26.04.2024 и по состоянию на 20.06.2024 было привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности третьего лица по договору потребительского займа, заключенному между третьим лицом и ООО МКК «Финансовый супермаркет». Между тем из материалов дела следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с заявителем 22.05.2024, звонившее лицо сообщило заявителю о необходимости оплатить просроченную задолженность третьего лица, а также указало сумму задолженности, соответствующую сумме задолженности третьего лица перед ООО МКК «Финансовый супермаркет», оказывая на заявителя психологическое давление. Таким образом, в нарушение требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО ПКО «Эксперт Центр», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности третьего лица, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 22.05.2024 по телефонному номеру заявителя, в ходе которых на заявителя оказано психологическое давление.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой