Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№42240551000211976874
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просрочен... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Между тем установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 20.06.2024 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Между тем установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 20.06.2024 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Между тем установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 20.06.2024 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Между тем установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 20.06.2024 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
