Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
№42240551000211978453
🔢 ИНН:
7706780186
🆔 ОГРН:
1127746672130
📍 Адрес:
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Веритас» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности д... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Веритас» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 15.04.2024, 17.04.2024, 24.04.2024 по телефонному номеру должника; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронной почты в период с 16.04.2024 по 15.05.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 24.04.2024 в 09 часов 42 минуты (здесь указано московское время) по телефонному номеру должника, представитель ООО МКК «Веритас», в нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, оказывал на должника психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Веритас» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 15.04.2024, 17.04.2024, 24.04.2024 по телефонному номеру должника; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронной почты в период с 16.04.2024 по 15.05.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 24.04.2024 в 09 часов 42 минуты (здесь указано московское время) по телефонному номеру должника, представитель ООО МКК «Веритас», в нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, оказывал на должника психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7706780186
ОГРН
1127746672130
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.3
Наименование
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
69
Наименование
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Веритас» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 15.04.2024, 17.04.2024, 24.04.2024 по телефонному номеру должника; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронной почты в период с 16.04.2024 по 15.05.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 24.04.2024 в 09 часов 42 минуты (здесь указано московское время) по телефонному номеру должника, представитель ООО МКК «Веритас», в нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, оказывал на должника психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Веритас» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 15.04.2024, 17.04.2024, 24.04.2024 по телефонному номеру должника; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронной почты в период с 16.04.2024 по 15.05.2024. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 24.04.2024 в 09 часов 42 минуты (здесь указано московское время) по телефонному номеру должника, представитель ООО МКК «Веритас», в нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, оказывал на должника психологическое давление.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
