РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000212002588

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.08.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя с 13.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило взаим... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Предостережение:
  • Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя с 13.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 13.05.2024, 14.05.2024, 01.06.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя со скрытого альфанумерического номера «creditseven».
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7459007268
ОГРН 1197456052199
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 73.11
Наименование Деятельность рекламных агентств

Объект контроля

Адрес 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Текст (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя с 13.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 13.05.2024, 14.05.2024, 01.06.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя со скрытого альфанумерического номера «creditseven».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя с 13.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Каппадокия» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 13.05.2024, 14.05.2024, 01.06.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя со скрытого альфанумерического номера «creditseven».

WARNING_OBJECTION

Описание документа

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет