РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№42240551000215144944

🔢 ИНН:
7730634468
🆔 ОГРН:
1107746915781
📍 Адрес:
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.09.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МФК «КарМани» заключены договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 12.01.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника ООО МФК «КарМани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченн... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" (ИНН: 7730634468) , адрес: 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

Предостережение:
  • Установлено, что между должником и ООО МФК «КарМани» заключены договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 12.01.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника ООО МФК «КарМани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров ООО МФК «КарМани» совершило 197 телефонных вызова (звонка) на телефонный номер должника в период с 12.01.2024 по 11.07.2024. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Установлено, что ООО МФК «КарМани», совершая частые телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, ООО МФК «КарМани» действовало не добросовестно и не разумно, злоупотребило правом.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7730634468
ОГРН 1107746915781
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Объект контроля

Адрес 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Текст (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МФК «КарМани» заключены договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 12.01.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника ООО МФК «КарМани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров ООО МФК «КарМани» совершило 197 телефонных вызова (звонка) на телефонный номер должника в период с 12.01.2024 по 11.07.2024. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Установлено, что ООО МФК «КарМани», совершая частые телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, ООО МФК «КарМани» действовало не добросовестно и не разумно, злоупотребило правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой