РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№42240551000215145055

🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
📍 Адрес:
49cb74f4-4aba-4db1-968e-010914323585
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.09.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «СМСФИНАНС» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 23.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «СМСФИНАНС» заявителя осуществляло взаимодействие, направленное на возврат п... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447) , адрес: 49cb74f4-4aba-4db1-968e-010914323585

Предостережение:
  • Установлено, что между заявителем и ООО МКК «СМСФИНАНС» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 23.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «СМСФИНАНС» заявителя осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 2 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 23.03.2024, 08.05.2024. Между тем установлено, что в уведомлении в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «СМСФИНАНС» 08.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7724351447
ОГРН 1167746117483
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.20
Наименование Деятельность холдинговых компаний
Код 64.91
Наименование Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.92.4
Наименование Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код 64.99.11
Наименование Вложения в ценные бумаги
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская
Код 64.99.3
Наименование Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код 64.99.4
Наименование Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Код 65.11
Наименование Страхование жизни
Код 65.12
Наименование Страхование, кроме страхования жизни
Код 65.30
Наименование Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Код 66.11
Наименование Управление финансовыми рынками
Код 66.2
Наименование Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Текст (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «СМСФИНАНС» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 23.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «СМСФИНАНС» заявителя осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 2 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 23.03.2024, 08.05.2024. Между тем установлено, что в уведомлении в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «СМСФИНАНС» 08.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «СМСФИНАНС» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя начиная с 23.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «СМСФИНАНС» заявителя осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 2 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 23.03.2024, 08.05.2024. Между тем установлено, что в уведомлении в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «СМСФИНАНС» 08.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой