Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№42240551000215354410
🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д. 17, литера А, офис 205
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.09.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Балткредит» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у заявителя начиная с 08.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 16.07.2024 текстового сообще... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Балткредит» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у заявителя начиная с 08.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 16.07.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, с телефонного номера + 7 911 090 07 74. Установлено, что телефонный номер + 7 911 090 07 74 выделен ООО МКК «Балткредит». Из содержания указанного снимка экрана (скриншота) установлено, что с использованием телефонного номера + 7 911 090 07 74, выделенного ООО МКК «Балткредит», ООО МКК «Балткредит» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Содержание указанного текстового сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: г Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д. 17, литера А, офис 205
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Балткредит» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у заявителя начиная с 08.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 16.07.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, с телефонного номера + 7 911 090 07 74. Установлено, что телефонный номер + 7 911 090 07 74 выделен ООО МКК «Балткредит». Из содержания указанного снимка экрана (скриншота) установлено, что с использованием телефонного номера + 7 911 090 07 74, выделенного ООО МКК «Балткредит», ООО МКК «Балткредит» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Содержание указанного текстового сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7804688407
ОГРН
1217800176318
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
68.31.2
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.3
Наименование
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.4
Наименование
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
96.09
Наименование
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д. 17, литера А, офис 205
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Балткредит» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у заявителя начиная с 08.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 16.07.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, с телефонного номера + 7 911 090 07 74. Установлено, что телефонный номер + 7 911 090 07 74 выделен ООО МКК «Балткредит». Из содержания указанного снимка экрана (скриншота) установлено, что с использованием телефонного номера + 7 911 090 07 74, выделенного ООО МКК «Балткредит», ООО МКК «Балткредит» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Содержание указанного текстового сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
