РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
№42240551000215401330

🔢 ИНН:
d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079
🆔 ОГРН:
1237800087040
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА" (ИНН: d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541

Смотреть все проверки данной организации (0 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079
ОГРН проверяемого лица 1237800087040
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».

Предупреждение

Описание документа На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой