Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
№42240551000215401330
🔢 ИНН:
d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079
🆔 ОГРН:
1237800087040
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.09.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». ... Еще...На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА" (ИНН: d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541
Предостережение:
На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ОГРН
1237800087040
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».
Предупреждение
Описание документа
На телефонные номера третьих лиц (заявителей) в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также голосовые и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности должника в пользу ООО МКК «Аделаида». Установлено, что между должником и ООО МКК «Аделаида» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аделаида» сообщает, что не осуществляло с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не привлекались. Право требования просроченной задолженности должника в пользу иных лиц не уступалось. Представленные ООО МКК «Аделаида» сведения не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителями сведений следует, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся с третьим лицом в период с 20.05.2024 по 23.05.2024 звонившее лицо представилось работником ООО МКК «Аделаида» и сообщило третьему лицу о наличии у должника просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Аделаида», оказывало на третье лицо психологическое давление. Также звонившее лицо указало сумму задолженности должника. Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что указанная в ходе телефонных переговоров с третьим лицом сумма задолженности соответствует сумме задолженности должника перед ООО МКК «Аделаида». Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось ООО МКК «Аделаида».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия