РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№42240551000215401393

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и АО МКК «Займ-Экспресс» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Также установлено, что АО МКК «Займ-Экспресс» в период с 13.05.2024 по 11.08.2024 привлекало АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и АО МКК «Займ-Экспресс». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Посредством телефонных переговоров АО ПКО «ФАСП» совершало телефонные вызовы (звонки) в период с 18.05.2024 по 11.08.2024, на телефонные номера должника. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не установлено. Установлено, что АО ПКО «ФАСП» совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонные номера должника в период с 13.05.2024 по 19.05.2024 (неделя) — 7 раз, в период с 20.05.2024 по 26.02.2024 (неделя) — 16 раз, в период с 27.05.2024 по 02.06.2024 (неделя) — 41 раз, в период с 03.06.2024 по 09.06.2024 (неделя) — 63 раза, в период с 10.06.2024 по 16.06.2024 (неделя) — 69 раз, в период с 17.06.2024 по 23.06.2024 (неделя) — 22 раза, в период с 24.06.2024 по 30.06.2024 (неделя) — 177 раз, в период с 01.07.2024 по 07.07.2024 (неделя) — 137 раз, в период с 08.07.2024 по 14.07.2024 (неделя) — 72 раза, в период с 15.07.2024 по 21.07.2024 (неделя) — 90 раз, в период с 22.07.2024 по 28.07.2024 (неделя) — 122 раза, в период с 29.07.2024 по 04.08.2024 (неделя) — 99 раз, в период с 05.08.2024 по 11.08.2024 (неделя) — 91 раз. В действиях АО ПКО «ФАСП» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно АО ПКО «ФАСП» оказывало психологическое давление на должника, действуя не добросовестно и не разумно, совершая частые телефонные вызовы (звонки) на телефонные номера должника, злоупотребляя правом.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и АО МКК «Займ-Экспресс» заключен договор займа, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность. Также установлено, что АО МКК «Займ-Экспресс» в период с 13.05.2024 по 11.08.2024 привлекало АО ПКО «ФАСП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и АО МКК «Займ-Экспресс». С целью возврата просроченной задолженности АО ПКО «ФАСП» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Посредством телефонных переговоров АО ПКО «ФАСП» совершало телефонные вызовы (звонки) в период с 18.05.2024 по 11.08.2024, на телефонные номера должника. Между тем телефонные переговоры не состоялись. Нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, установленных ко времени взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не установлено. Установлено, что АО ПКО «ФАСП» совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонные номера должника в период с 13.05.2024 по 19.05.2024 (неделя) — 7 раз, в период с 20.05.2024 по 26.02.2024 (неделя) — 16 раз, в период с 27.05.2024 по 02.06.2024 (неделя) — 41 раз, в период с 03.06.2024 по 09.06.2024 (неделя) — 63 раза, в период с 10.06.2024 по 16.06.2024 (неделя) — 69 раз, в период с 17.06.2024 по 23.06.2024 (неделя) — 22 раза, в период с 24.06.2024 по 30.06.2024 (неделя) — 177 раз, в период с 01.07.2024 по 07.07.2024 (неделя) — 137 раз, в период с 08.07.2024 по 14.07.2024 (неделя) — 72 раза, в период с 15.07.2024 по 21.07.2024 (неделя) — 90 раз, в период с 22.07.2024 по 28.07.2024 (неделя) — 122 раза, в период с 29.07.2024 по 04.08.2024 (неделя) — 99 раз, в период с 05.08.2024 по 11.08.2024 (неделя) — 91 раз. В действиях АО ПКО «ФАСП» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно АО ПКО «ФАСП» оказывало психологическое давление на должника, действуя не добросовестно и не разумно, совершая частые телефонные вызовы (звонки) на телефонные номера должника, злоупотребляя правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой