Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№42240551000215693013

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...
🔔
Предостережение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что на телефонный номер заявителя от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные звонки с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. АО «ТБанк» сообщает, что между АО «ТБанк» и иным лицом заключены договор креди... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Предостережение:
  • Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что на телефонный номер заявителя от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные звонки с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. АО «ТБанк» сообщает, что между АО «ТБанк» и иным лицом заключены договор кредитной карты № 0214874679 и кредитный договор № 0146319508. В рамках указанных кредитных договоров у иного лица образовалась просроченная задолженность. Установлено, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника). Таким образом, АО «Тбанк» в нарушений требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Текст (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что на телефонный номер заявителя от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные звонки с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. АО «ТБанк» сообщает, что между АО «ТБанк» и иным лицом заключены договор кредитной карты № 0214874679 и кредитный договор № 0146319508. В рамках указанных кредитных договоров у иного лица образовалась просроченная задолженность. Установлено, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника). Таким образом, АО «Тбанк» в нарушений требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что на телефонный номер заявителя от представителей АО «ТБанк» поступают телефонные звонки с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. АО «ТБанк» сообщает, что между АО «ТБанк» и иным лицом заключены договор кредитной карты № 0214874679 и кредитный договор № 0146319508. В рамках указанных кредитных договоров у иного лица образовалась просроченная задолженность. Установлено, что АО «ТБанк», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника). Таким образом, АО «Тбанк» в нарушений требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не обладая соответствующим согласием, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров, в ходе которых заявителю были сообщены сведения о просроченной задолженности иного лица (должника).

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет