Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№42240551000215709463
🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угр... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образ... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9722021888
ОГРН
1227700296042
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.29.9
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
Объект контроля
Адрес
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия