РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№42240551000215709463

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Свои люди» заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 12.03.2024 № 240312696386, в рамках которого начиная с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 2) договор потребительского займа от 06.05.2024 № 240502841852, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 3) договор потребительского займа от 14.05.2024 № 240514877128, в рамках которого начиная с 14.05.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что задолженность по указанному кредитному договору погашена в полном объеме; 4) договор потребительского займа от 31.05.2024 № 240531931484, в рамках которого начиная с 14.07.2024 образовалась просроченная задолженность. Заявитель сообщает, что 10.07.2024 на телефонный номер отца заявителя в нарушение п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступают телефонные вызовы (звонки) и текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате его просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Свои люди». Таким образом, в действиях ООО МКК «Свои люди» усматриваются признаки нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч.ч. 4, 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой