Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
№42240551000215709529

🔢 ИНН:	2465130359
🆔 ОГРН:	1152468038568
📍 Адрес:	660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	07.10.2024

🎯

Основание проведения

Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угр... Еще...

🔔

Предостережение

з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. ... Еще...з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" (ИНН: 2465130359) , адрес: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65

Предостережение:

з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН	2465130359
ОГРН	1152468038568
Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
Тип	ЮЛ

ОКВЭД

Код	64.92
Наименование	Предоставление займов и прочих видов кредита
Код	41.20
Наименование	Строительство жилых и нежилых зданий
Код	42.22.3
Наименование	Строительство электростанций
Код	46.12.1
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Код	46.13.1
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами
Код	46.13.2
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
Код	46.14.1
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
Код	46.14.9
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
Код	46.17.21
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками
Код	46.17.22
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива
Код	46.17.23
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле пивом
Код	46.17.3
Наименование	Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями
Код	46.18.1
Наименование	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами
Код	46.18.91
Наименование	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
Код	46.43.3
Наименование	Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
Код	46.90
Наименование	Торговля оптовая неспециализированная
Код	47.11.1
Наименование	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
Код	47.11.2
Наименование	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
Код	47.19
Наименование	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Код	47.25.11
Наименование	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
Код	47.25.12
Наименование	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
Код	47.41
Наименование	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Код	47.78.9
Наименование	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Код	47.91.2
Наименование	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код	47.91.3
Наименование	Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код	47.91.4
Наименование	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код	49.32
Наименование	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Код	49.41.3
Наименование	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
Код	55.30
Наименование	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Код	62.01
Наименование	Разработка компьютерного программного обеспечения
Код	62.02
Наименование	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код	62.02.1
Наименование	Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Код	62.02.4
Наименование	Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Код	62.03
Наименование	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Код	62.03.13
Наименование	Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Код	62.09
Наименование	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код	63.11.1
Наименование	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код	64.19
Наименование	Денежное посредничество прочее
Код	64.92.3
Наименование	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код	64.99
Наименование	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код	66.19
Наименование	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код	66.19.4
Наименование	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код	68.20.2
Наименование	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Код	68.31.1
Наименование	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.12
Наименование	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.2
Наименование	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.22
Наименование	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.3
Наименование	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.32
Наименование	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.4
Наименование	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	68.31.42
Наименование	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код	69.20.1
Наименование	Деятельность по проведению финансового аудита
Код	69.20.2
Наименование	2019-11-12T17:46:31.839308
Код	70.10.1
Наименование	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код	70.10.2
Наименование	Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код	70.22
Наименование	В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код	72.19
Наименование	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Код	77.33.1
Наименование	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
Код	77.39.24
Наименование	Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи
Код	77.39.25
Наименование	Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры
Код	77.39.27
Наименование	Аренда и лизинг торгового оборудования
Код	78.20
Наименование	Деятельность агентств по временному трудоустройству
Код	78.30
Наименование	Деятельность по подбору персонала прочая
Код	82.99
Наименование	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код	95.11
Наименование	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Объект контроля

Адрес	660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение	низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора	Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора	Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора	Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность инспектора

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Текст	Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной	Нет
Требуется согласование	Нет

Тип основания

Наименование	Предостережение
Наличие текста	Да
Требуется согласование	Нет
Требуется дата	Нет

Описание

Значение	з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Значение

з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа	з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Описание документа

з содержания обращения заявителя следует, что у иного лица имеются неисполенные денежные обязательства, в связи с чем с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания обращения заявителя следует, что 26.04.2024 поступали телефонные вызовы (звонки), а также текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования. Содержание указанного текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, противоречит требованиям ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что лицо взаимодействовало с заявителем по вопросу просроченной задолженности иного лица. Установлено, что у иного лица имеются неисполненные обязательства в пользу ООО МКК «Рубикон» по договору потребительского микрозайма от 19.04.2024 № 0013687086. В связи с этим ООО МКК «Рубикон» имеет непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Вид мероприятия	Выписка о проведении мероприятия
Код типа	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" №42240551000215709529

Предостережение:

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Вид КНМ

Контролируемое лицо

ОКВЭД

Объект контроля

Тип объекта

Вид объекта

Подвид объекта

Категория риска

Инспектор

Должность инспектора

Должность инспектора

Должность инспектора

Орган контроля (надзора)

Основание проведения

Тип основания

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
№42240551000215709529