Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№42240551000215709570
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угр... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании... Еще...Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Предостережение:
Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия