РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№42240551000215709570

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения заявителя следует, что ООО ПКО «Феникс» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Тбанк». ООО «ПКО «Феникс» сообщает, что 29.09.2023 на основании договора уступки прав требования (цессии) приобрело у АО «ТБанк» право требования просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, заключенному между заявителем и АО «Тбанк». С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 0213283419, следующими способами: - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования; - посредством направления письменной корреспонденции. Между тем согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 14.02.2024 ООО ПКО «Феникс» осуществило внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно изменило наименование юридического лица (ранее - ООО «Феникс»). Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» и приложенной к нему таблице взаимодействий следует, что ООО ПКО «Феникс» направило текстовые сообщения. В содержании указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, ООО ПКО «Феникс» указывает свое неактуальное, по состоянию на 08.03.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, наименование (ранее — ООО «Феникс»). Таким образом, содержание текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, противоречит требованиям п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой