РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000215710229

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щеглов Кирилл Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством 2 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 29.05.2024, 29.06.2024. Право требования просроченной задолженности заявителя не уступалось. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. От заявителя в адрес ООО МКК «Каппадокия» поступило обращение, на которое заявителю дан ответ. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты), подтверждающие поступление с телефонного номера + 7 917 947 20 57 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, содержание которых не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 08.05.2024 № 6557337, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес.

Предупреждение

Описание документа С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством 2 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 29.05.2024, 29.06.2024. Право требования просроченной задолженности заявителя не уступалось. Иные лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. От заявителя в адрес ООО МКК «Каппадокия» поступило обращение, на которое заявителю дан ответ. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты), подтверждающие поступление с телефонного номера + 7 917 947 20 57 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, содержание которых не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 08.05.2024 № 6557337, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой