|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ул Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж/пом 4/I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.10.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва,ул Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж/пом 4/I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.11 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.12 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.20 |
| Наименование | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | г Москва,ул Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж/пом 4/I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Курапова Ольга Павловна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Почта Банк». ООО ПКО «КЭФ» осуществляет с ним взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Почта Банк». Решением Арбитражного суда Кемеровской области заявитель признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Вместе с тем представители ООО ПКО «КЭФ» продолжили осуществлять с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО ПКО «КЭФ» сообщает, что АО «Почта Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «КЭФ», в период с 19.06.2024 по 07.07.2024 привлекало ООО ПКО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 21.12.2018 № 39320305. Установлено, что ООО ПКО «КЭФ» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области заявителя банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 03.07.2024 голосового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Таким образом, в действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
|---|
| Описание документа | Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «Почта Банк». ООО ПКО «КЭФ» осуществляет с ним взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу АО «Почта Банк». Решением Арбитражного суда Кемеровской области заявитель признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Вместе с тем представители ООО ПКО «КЭФ» продолжили осуществлять с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО ПКО «КЭФ» сообщает, что АО «Почта Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «КЭФ», в период с 19.06.2024 по 07.07.2024 привлекало ООО ПКО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 21.12.2018 № 39320305. Установлено, что ООО ПКО «КЭФ» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области заявителя банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 03.07.2024 голосового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Таким образом, в действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |