Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№42240551000215958575
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
📍 Адрес:
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Диджитал Мани» заключены договоры займа от 05.04.2024 № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстов... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Диджитал Мани» заключены договоры займа от 05.04.2024 № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем на телефонный номер заявителя указан месяц заключения договора займа, соответствующий месяцу заключения договоров с ООО МКК «Диджитал Мани». Кроме того, установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось ООО МКК «Диджитал Мани», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключены договоры займа от 05.04.2024 № № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Диджитал Мани» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших на телефонный номер заявителя, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457) , адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Диджитал Мани» заключены договоры займа от 05.04.2024 № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем на телефонный номер заявителя указан месяц заключения договора займа, соответствующий месяцу заключения договоров с ООО МКК «Диджитал Мани». Кроме того, установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось ООО МКК «Диджитал Мани», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключены договоры займа от 05.04.2024 № № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Диджитал Мани» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших на телефонный номер заявителя, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Диджитал Мани» заключены договоры займа от 05.04.2024 № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем на телефонный номер заявителя указан месяц заключения договора займа, соответствующий месяцу заключения договоров с ООО МКК «Диджитал Мани». Кроме того, установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось ООО МКК «Диджитал Мани», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключены договоры займа от 05.04.2024 № № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Диджитал Мани» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших на телефонный номер заявителя, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Диджитал Мани» заключены договоры займа от 05.04.2024 № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. Заявителем представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем на телефонный номер заявителя указан месяц заключения договора займа, соответствующий месяцу заключения договоров с ООО МКК «Диджитал Мани». Кроме того, установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось ООО МКК «Диджитал Мани», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключены договоры займа от 05.04.2024 № № 139641/2024, № 13965/2024, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Диджитал Мани» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших на телефонный номер заявителя, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
