Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000215958632
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Каппадокия». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 919 809 85 17 06.08.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети ... Еще...Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Каппадокия». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 919 809 85 17 06.08.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, представленной ООО МКК «Каппадокия», следует, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор потребительского займа от 27.05.2024 № 6679456, в рамках которого у заявителя начиная с 26.06.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а также не взаимодействовало с третьими лицами, не передавало третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок), в ходе которого звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, в ходе указанного телефонного звонка представителем ООО МКК «Каппадокия» третьему лицу сообщена информация о наличии у заявителя просроченной задолженности. Таким образом, в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Каппадокия». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 919 809 85 17 06.08.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, представленной ООО МКК «Каппадокия», следует, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор потребительского займа от 27.05.2024 № 6679456, в рамках которого у заявителя начиная с 26.06.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а также не взаимодействовало с третьими лицами, не передавало третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок), в ходе которого звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, в ходе указанного телефонного звонка представителем ООО МКК «Каппадокия» третьему лицу сообщена информация о наличии у заявителя просроченной задолженности. Таким образом, в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Каппадокия». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 919 809 85 17 06.08.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, представленной ООО МКК «Каппадокия», следует, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор потребительского займа от 27.05.2024 № 6679456, в рамках которого у заявителя начиная с 26.06.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а также не взаимодействовало с третьими лицами, не передавало третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок), в ходе которого звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, в ходе указанного телефонного звонка представителем ООО МКК «Каппадокия» третьему лицу сообщена информация о наличии у заявителя просроченной задолженности. Таким образом, в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Каппадокия». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 919 809 85 17 06.08.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, представленной ООО МКК «Каппадокия», следует, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор потребительского займа от 27.05.2024 № 6679456, в рамках которого у заявителя начиная с 26.06.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Каппадокия» сообщает, что не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а также не взаимодействовало с третьими лицами, не передавало третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок), в ходе которого звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, в ходе указанного телефонного звонка представителем ООО МКК «Каппадокия» третьему лицу сообщена информация о наличии у заявителя просроченной задолженности. Таким образом, в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия