Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№42240551000215958674
🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Ализайм». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 999 960 31 57 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего п... Еще...Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Ализайм». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 999 960 31 57 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Ализайм» следует, что между заявителем и ООО МКК «Ализайм» заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя начиная с 02.08.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Ализайм», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Ализайм» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших с телефонного номера + 7 999 960 31 57, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В связи с этим в действиях ООО МКК «Ализайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
Предостережение:
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Ализайм». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 999 960 31 57 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Ализайм» следует, что между заявителем и ООО МКК «Ализайм» заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя начиная с 02.08.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Ализайм», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Ализайм» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших с телефонного номера + 7 999 960 31 57, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В связи с этим в действиях ООО МКК «Ализайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743224902
ОГРН
1177746950171
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Ализайм». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 999 960 31 57 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Ализайм» следует, что между заявителем и ООО МКК «Ализайм» заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя начиная с 02.08.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Ализайм», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Ализайм» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших с телефонного номера + 7 999 960 31 57, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В связи с этим в действиях ООО МКК «Ализайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Ализайм». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 999 960 31 57 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Ализайм» следует, что между заявителем и ООО МКК «Ализайм» заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя начиная с 02.08.2024 образовалась просроченная задолженность. Установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Ализайм», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор микрозайма от 17.07.2024 № 384300005, в рамках которого у заявителя возникла просроченная задолженность. В связи с этим ООО МКК «Ализайм» имеет непосредственный имущественный интерес. Содержание текстовых сообщений, поступивших с телефонного номера + 7 999 960 31 57, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В связи с этим в действиях ООО МКК «Ализайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия