Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№42240551000215958764
🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
г Москва, пос. Московский, км. 22-й (Киевсое Ш.), двлд. 6 стр. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что АО «ОТП Банк» на основании договора цессии от 24.10.2024 № 04-08-04-03/02, заключенного между НАО ПКО «ПКБ» и АО «ОТП Банк», переуступлено право требования задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 1068585062, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». Из содержания ... Еще...Установлено, что АО «ОТП Банк» на основании договора цессии от 24.10.2024 № 04-08-04-03/02, заключенного между НАО ПКО «ПКБ» и АО «ОТП Банк», переуступлено право требования задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 1068585062, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». Из содержания представленных НАО ПКО «ПКБ» документов следует, что 22.03.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю НАО ПКО «ПКБ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит и используется третьим лицом. Между тем НАО ПКО «ПКБ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 106858506, посредством телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 17.06.2024. В связи с этим в действиях НАО ПКО «ПКБ» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: г Москва, пос. Московский, км. 22-й (Киевсое Ш.), двлд. 6 стр. 1
Предостережение:
Установлено, что АО «ОТП Банк» на основании договора цессии от 24.10.2024 № 04-08-04-03/02, заключенного между НАО ПКО «ПКБ» и АО «ОТП Банк», переуступлено право требования задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 1068585062, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». Из содержания представленных НАО ПКО «ПКБ» документов следует, что 22.03.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю НАО ПКО «ПКБ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит и используется третьим лицом. Между тем НАО ПКО «ПКБ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 106858506, посредством телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 17.06.2024. В связи с этим в действиях НАО ПКО «ПКБ» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2723115222
ОГРН
1092723000446
Наименование
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва, пос. Московский, км. 22-й (Киевсое Ш.), двлд. 6 стр. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что АО «ОТП Банк» на основании договора цессии от 24.10.2024 № 04-08-04-03/02, заключенного между НАО ПКО «ПКБ» и АО «ОТП Банк», переуступлено право требования задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 1068585062, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». Из содержания представленных НАО ПКО «ПКБ» документов следует, что 22.03.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю НАО ПКО «ПКБ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит и используется третьим лицом. Между тем НАО ПКО «ПКБ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 106858506, посредством телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 17.06.2024. В связи с этим в действиях НАО ПКО «ПКБ» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что АО «ОТП Банк» на основании договора цессии от 24.10.2024 № 04-08-04-03/02, заключенного между НАО ПКО «ПКБ» и АО «ОТП Банк», переуступлено право требования задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 1068585062, заключенному между заявителем и АО «ОТП Банк». Из содержания представленных НАО ПКО «ПКБ» документов следует, что 22.03.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю НАО ПКО «ПКБ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит и используется третьим лицом. Между тем НАО ПКО «ПКБ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 21.07.2005 № 106858506, посредством телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 17.06.2024. В связи с этим в действиях НАО ПКО «ПКБ» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
