|
🔢 ИНН:
|
7702070139 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739609391 |
|
📍 Адрес:
|
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.11.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7702070139 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739609391 |
| Наименование | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 64.9 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Адрес | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Ленц Артем Яковлевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Жилина Анастасия Сергеевна |
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником и «Банк ВТБ» (ПАО) заключен кредитный договор от 10.06.2023, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, в том числе посредством личных встреч, состоявшихся 25.04.2024, 21.05.2024, 20.06.2024, 05.07.2024, 16.07.2024, 05.08.2024. Между тем из содержания ответа «Банк ВТБ» (ПАО) следует, что «Банк ВТБ» (ПАО) не обладает согласием третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, у Банк ВТБ» (ПАО) не имелось правовых оснований для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Смирнова К.А., с третьими лицами, в том числе посредством личных встреч. Таким образом, «Банк ВТБ» (ПАО), не обладая согласием третьего лица, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством личных встреч с третьим лицом, состоявшихся 25.04.2024, 21.05.2024, 20.06.2024, 05.07.2024, 16.07.2024, 05.08.2024. |
|---|
| Описание документа | Установлено, что между должником и «Банк ВТБ» (ПАО) заключен кредитный договор от 10.06.2023, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, в том числе посредством личных встреч, состоявшихся 25.04.2024, 21.05.2024, 20.06.2024, 05.07.2024, 16.07.2024, 05.08.2024. Между тем из содержания ответа «Банк ВТБ» (ПАО) следует, что «Банк ВТБ» (ПАО) не обладает согласием третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, у Банк ВТБ» (ПАО) не имелось правовых оснований для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Смирнова К.А., с третьими лицами, в том числе посредством личных встреч. Таким образом, «Банк ВТБ» (ПАО), не обладая согласием третьего лица, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством личных встреч с третьим лицом, состоявшихся 25.04.2024, 21.05.2024, 20.06.2024, 05.07.2024, 16.07.2024, 05.08.2024. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |