107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.11.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроч... Еще...Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" (ИНН: 7708397772) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Предостережение:
Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708397772
ОГРН
1217700369083
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
