РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
№42240551000216081566

🔢 ИНН:
7708397772
🆔 ОГРН:
1217700369083
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" (ИНН: 7708397772) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708397772
ОГРН проверяемого лица 1217700369083
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор от 14.01.2024 № 752-А-06-14 , в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности должника АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитному договору от 14.01.2024 № 752-А-06-14 осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 22.07.2024, 30.07.2024 по телефонному номеру должника, представитель АО «Экспобанк» оказывал на должника психологическое давление.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой