|
🔢 ИНН:
|
7743384078 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1227700365815 |
|
📍 Адрес:
|
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
14.11.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7743384078 |
|---|---|
| ОГРН | 1227700365815 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.7 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность микрофинансовая |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Адрес | 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Щеглов Кирилл Александрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Бретоусова Елизавета Олеговна |
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из содержания обращения следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО МКК «Триумвират» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа от 19.01.2024 № 2019012400660919, в рамках которого у заявителя начиная с 20.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «Триумвират» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора в периоды с 20.02.2024 по 02.03.2024, с 02.04.2024 по 01.07.2024 поручало третьему лицу осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Обращения и заявления от заявителя и иных лиц в адрес ООО МКК «Триумвират» не поступали. Информация, предоставленная ООО МКК «Триумвират», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер заявителя поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. Также по состоянию на 26.08.2024 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», иные лица в данный период к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось. В связи с этим ООО МКК «Триумвират» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившегося в отсутствии в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также в оказании психологического давления. |
|---|
| Описание документа | Из содержания обращения следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО МКК «Триумвират» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа от 19.01.2024 № 2019012400660919, в рамках которого у заявителя начиная с 20.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «Триумвират» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора в периоды с 20.02.2024 по 02.03.2024, с 02.04.2024 по 01.07.2024 поручало третьему лицу осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Обращения и заявления от заявителя и иных лиц в адрес ООО МКК «Триумвират» не поступали. Информация, предоставленная ООО МКК «Триумвират», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер заявителя поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. Также по состоянию на 26.08.2024 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», иные лица в данный период к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось. В связи с этим ООО МКК «Триумвират» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившегося в отсутствии в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также в оказании психологического давления. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |