РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№42240551000216241374

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щеглов Кирилл Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО МКК «Триумвират» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа от 19.01.2024 № 2019012400660919, в рамках которого у заявителя начиная с 20.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «Триумвират» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора в периоды с 20.02.2024 по 02.03.2024, с 02.04.2024 по 01.07.2024 поручало третьему лицу осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Обращения и заявления от заявителя и иных лиц в адрес ООО МКК «Триумвират» не поступали. Информация, предоставленная ООО МКК «Триумвират», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер заявителя поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. Также по состоянию на 26.08.2024 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», иные лица в данный период к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось. В связи с этим ООО МКК «Триумвират» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившегося в отсутствии в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также в оказании психологического давления.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО МКК «Триумвират» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа от 19.01.2024 № 2019012400660919, в рамках которого у заявителя начиная с 20.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «Триумвират» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора в периоды с 20.02.2024 по 02.03.2024, с 02.04.2024 по 01.07.2024 поручало третьему лицу осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Обращения и заявления от заявителя и иных лиц в адрес ООО МКК «Триумвират» не поступали. Информация, предоставленная ООО МКК «Триумвират», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер заявителя поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникала просроченная задолженность. Также по состоянию на 26.08.2024 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО МКК «Триумвират», иные лица в данный период к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, не привлекались. Право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось. В связи с этим ООО МКК «Триумвират» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившегося в отсутствии в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также в оказании психологического давления.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой