Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№42240551000216245115
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа от 25.03.2024 № API8825571, в рамках которого у заявителя начиная с 09.04.2024 возникла просроченная задолженность. ООО МКК «Занимате... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа от 25.03.2024 № API8825571, в рамках которого у заявителя начиная с 09.04.2024 возникла просроченная задолженность. ООО МКК «Занимательные финансы» на основании договора уступки права требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Занимательные финансы» и ООО ПКО «Центурион», уступило ООО ПКО «Центурион» права требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, заключенному между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы». Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 23.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности. Также установлено, что в уведомлении об уступке ООО ПКО «Центурион» прав требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 12.07.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют почтовый адрес, адрес электронной почты кредитора, представителя кредитора, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа от 25.03.2024 № API8825571, в рамках которого у заявителя начиная с 09.04.2024 возникла просроченная задолженность. ООО МКК «Занимательные финансы» на основании договора уступки права требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Занимательные финансы» и ООО ПКО «Центурион», уступило ООО ПКО «Центурион» права требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, заключенному между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы». Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 23.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности. Также установлено, что в уведомлении об уступке ООО ПКО «Центурион» прав требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 12.07.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют почтовый адрес, адрес электронной почты кредитора, представителя кредитора, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа от 25.03.2024 № API8825571, в рамках которого у заявителя начиная с 09.04.2024 возникла просроченная задолженность. ООО МКК «Занимательные финансы» на основании договора уступки права требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Занимательные финансы» и ООО ПКО «Центурион», уступило ООО ПКО «Центурион» права требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, заключенному между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы». Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 23.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности. Также установлено, что в уведомлении об уступке ООО ПКО «Центурион» прав требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 12.07.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют почтовый адрес, адрес электронной почты кредитора, представителя кредитора, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы» заключен договор займа от 25.03.2024 № API8825571, в рамках которого у заявителя начиная с 09.04.2024 возникла просроченная задолженность. ООО МКК «Занимательные финансы» на основании договора уступки права требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Занимательные финансы» и ООО ПКО «Центурион», уступило ООО ПКО «Центурион» права требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, заключенному между заявителем и ООО МКК «Занимательные финансы». Установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 23.05.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности. Также установлено, что в уведомлении об уступке ООО ПКО «Центурион» прав требования по договору займа от 25.03.2024 № API8825571, направленном ООО МКК «Занимательные финансы» 12.07.2024 на телефонный номер заявителя, отсутствуют почтовый адрес, адрес электронной почты кредитора, представителя кредитора, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
