Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№42240551000216245783
🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «А Деньги» заключен договор потребительского займа от 22.02.2024 № 15140387, в рамках которого у заявителя начиная с 28.06.2024 возникла просроченная задолженность. ... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «А Деньги» заключен договор потребительского займа от 22.02.2024 № 15140387, в рамках которого у заявителя начиная с 28.06.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «А Деньги» на основании агентского договора от 20.03.2023 № 333, заключенного между ООО МКК «А Деньги» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 22.07.2024 и по состоянию на 05.08.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги». Между тем установлено, что в уведомлении о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги», ООО МКК «А Деньги» указало неверное наименование представителя кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «А Деньги» заключен договор потребительского займа от 22.02.2024 № 15140387, в рамках которого у заявителя начиная с 28.06.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «А Деньги» на основании агентского договора от 20.03.2023 № 333, заключенного между ООО МКК «А Деньги» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 22.07.2024 и по состоянию на 05.08.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги». Между тем установлено, что в уведомлении о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги», ООО МКК «А Деньги» указало неверное наименование представителя кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708400979
ОГРН
1217700636944
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «А Деньги» заключен договор потребительского займа от 22.02.2024 № 15140387, в рамках которого у заявителя начиная с 28.06.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «А Деньги» на основании агентского договора от 20.03.2023 № 333, заключенного между ООО МКК «А Деньги» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 22.07.2024 и по состоянию на 05.08.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги». Между тем установлено, что в уведомлении о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги», ООО МКК «А Деньги» указало неверное наименование представителя кредитора.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «А Деньги» заключен договор потребительского займа от 22.02.2024 № 15140387, в рамках которого у заявителя начиная с 28.06.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «А Деньги» на основании агентского договора от 20.03.2023 № 333, заключенного между ООО МКК «А Деньги» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 22.07.2024 и по состоянию на 05.08.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги». Между тем установлено, что в уведомлении о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 22.02.2024 № 15140387, заключенному между заявителем и ООО МКК «А Деньги», ООО МКК «А Деньги» указало неверное наименование представителя кредитора.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия