РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
№42240551000216330660

🔢 ИНН:
7713390236
🆔 ОГРН:
1157746064300
📍 Адрес:
127299, Город Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС" (ИНН: 7713390236) , адрес: 127299, Город Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713390236
ОГРН проверяемого лица 1157746064300
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127299, Город Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Принять меры, направленные на недопущение направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, при отсутствии соответствующих согласий.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «ОТП Банк». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной АО «ОТП Банк», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 13.08.2023 № 3044037014, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. АО «ОТП Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП ФИНАНС», поручило ООО МФК «ОТП ФИНАНС» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, по договору займа от 13.08.2023 № 3044037014. ООО МФК «ОТП ФИНАНС» является микрофинансовой организацией, сведения о которой включены в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Из содержания ответа ООО МФК «ОТП ФИНАНС» следует, что ООО МФК «ОТП ФИНАНС» на основании агентского договора, заключенного между АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП ФИНАНС», осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по договору займа от 13.08.2023 № 3044037014. Установлено, что 07.09.2024, 27.09.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО МФК «ОТП ФИНАНС» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Таким образом, ООО МФК «ОТП ФИНАНС» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному с АО «ОТП Банк», посредством телефонных переговоров.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу АО «ОТП Банк». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной АО «ОТП Банк», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 13.08.2023 № 3044037014, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. АО «ОТП Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП ФИНАНС», поручило ООО МФК «ОТП ФИНАНС» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, по договору займа от 13.08.2023 № 3044037014. ООО МФК «ОТП ФИНАНС» является микрофинансовой организацией, сведения о которой включены в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Из содержания ответа ООО МФК «ОТП ФИНАНС» следует, что ООО МФК «ОТП ФИНАНС» на основании агентского договора, заключенного между АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП ФИНАНС», осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по договору займа от 13.08.2023 № 3044037014. Установлено, что 07.09.2024, 27.09.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО МФК «ОТП ФИНАНС» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Таким образом, ООО МФК «ОТП ФИНАНС» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Закона, продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, заключенному с АО «ОТП Банк», посредством телефонных переговоров.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой