Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№42240551000216331405
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) в связи с неисполнением заявителем своих обязательств по кредитным договорам с 06.09.2017 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ» (договор уступки прав требования (цессии) от 06.09.2017 № 5184). Из содержания представленной ООО ПКО «СКМ» д... Еще...Установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) в связи с неисполнением заявителем своих обязательств по кредитным договорам с 06.09.2017 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ» (договор уступки прав требования (цессии) от 06.09.2017 № 5184). Из содержания представленной ООО ПКО «СКМ» детализации направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия следует, что в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО ПКО «СКМ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Кроме того, ООО ПКО «СКМ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица. Таким образом, ООО ПКО «СКМ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитным договорам, заключенным с «Банк ВТБ 24» (ПАО), посредством телефонных переговоров, состоявшихся: - в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица; - 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Предостережение:
Установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) в связи с неисполнением заявителем своих обязательств по кредитным договорам с 06.09.2017 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ» (договор уступки прав требования (цессии) от 06.09.2017 № 5184). Из содержания представленной ООО ПКО «СКМ» детализации направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия следует, что в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО ПКО «СКМ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Кроме того, ООО ПКО «СКМ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица. Таким образом, ООО ПКО «СКМ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитным договорам, заключенным с «Банк ВТБ 24» (ПАО), посредством телефонных переговоров, состоявшихся: - в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица; - 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) в связи с неисполнением заявителем своих обязательств по кредитным договорам с 06.09.2017 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ» (договор уступки прав требования (цессии) от 06.09.2017 № 5184). Из содержания представленной ООО ПКО «СКМ» детализации направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия следует, что в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО ПКО «СКМ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Кроме того, ООО ПКО «СКМ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица. Таким образом, ООО ПКО «СКМ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитным договорам, заключенным с «Банк ВТБ 24» (ПАО), посредством телефонных переговоров, состоявшихся: - в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица; - 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) в связи с неисполнением заявителем своих обязательств по кредитным договорам с 06.09.2017 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ» (договор уступки прав требования (цессии) от 06.09.2017 № 5184). Из содержания представленной ООО ПКО «СКМ» детализации направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия следует, что в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица состоялись телефонные переговоры, в ходе которых представителю ООО ПКО «СКМ» стало известно о том, что указанный телефонный номер принадлежит третьему лицу и используется им. Кроме того, ООО ПКО «СКМ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица. Таким образом, ООО ПКО «СКМ» в отсутствие согласий, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитным договорам, заключенным с «Банк ВТБ 24» (ПАО), посредством телефонных переговоров, состоявшихся: - в период с 28.03.2024 по 13.06.2024 по телефонному номеру третьего лица; - 18.09.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия