Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42240551000216384203
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что АО «ТБанк» на основании агентского договора от 27.05.2013 № 80, заключенного между АО «ТБанк» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 27.07.2024 и по состоянию на 12.09.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной за... Еще...Установлено, что АО «ТБанк» на основании агентского договора от 27.05.2013 № 80, заключенного между АО «ТБанк» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 27.07.2024 и по состоянию на 12.09.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам от 03.02.2020 № 0461341737, от 03.03.2022 № 0709270664, заключенным между заявителем и АО «ТБанк». С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Между тем из содержания обращения заявителя установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на заявителя психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
Установлено, что АО «ТБанк» на основании агентского договора от 27.05.2013 № 80, заключенного между АО «ТБанк» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 27.07.2024 и по состоянию на 12.09.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам от 03.02.2020 № 0461341737, от 03.03.2022 № 0709270664, заключенным между заявителем и АО «ТБанк». С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Между тем из содержания обращения заявителя установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что АО «ТБанк» на основании агентского договора от 27.05.2013 № 80, заключенного между АО «ТБанк» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 27.07.2024 и по состоянию на 12.09.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам от 03.02.2020 № 0461341737, от 03.03.2022 № 0709270664, заключенным между заявителем и АО «ТБанк». С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Между тем из содержания обращения заявителя установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на заявителя психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что АО «ТБанк» на основании агентского договора от 27.05.2013 № 80, заключенного между АО «ТБанк» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», в период с 27.07.2024 и по состоянию на 12.09.2024 привлекало ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам от 03.02.2020 № 0461341737, от 03.03.2022 № 0709270664, заключенным между заявителем и АО «ТБанк». С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Между тем из содержания обращения заявителя установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 09.08.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на заявителя психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
