Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42240551000216384300
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, в пользу ООО МФК «Джой Мани» по договору займа от 22.06.2024 № 3427638, ООО МКК «БЕРИБЕРУ» по договору займа от 29.06.2024 № 2136336085, ООО МКК «Хур... Еще...Установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, в пользу ООО МФК «Джой Мани» по договору займа от 22.06.2024 № 3427638, ООО МКК «БЕРИБЕРУ» по договору займа от 29.06.2024 № 2136336085, ООО МКК «Хурма Кредит» по договору займа от 29.06.2024 № 748950229, ООО МКК «А Деньги» по договору займа от 19.07.2024 № 20338211. С целью возврата просроченной задолженности заявителя в пользу указанных организаций ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления почтовых отправлений. Между тем установлено, что в почтовых отправлениях, направленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в следующие даты: 19.08.2024, 26.08.2024, не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона кредиторов (ООО МКК «БЕРИБЕРУ», ООО МФК «Джой Мани»).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
Установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, в пользу ООО МФК «Джой Мани» по договору займа от 22.06.2024 № 3427638, ООО МКК «БЕРИБЕРУ» по договору займа от 29.06.2024 № 2136336085, ООО МКК «Хурма Кредит» по договору займа от 29.06.2024 № 748950229, ООО МКК «А Деньги» по договору займа от 19.07.2024 № 20338211. С целью возврата просроченной задолженности заявителя в пользу указанных организаций ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления почтовых отправлений. Между тем установлено, что в почтовых отправлениях, направленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в следующие даты: 19.08.2024, 26.08.2024, не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона кредиторов (ООО МКК «БЕРИБЕРУ», ООО МФК «Джой Мани»).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, в пользу ООО МФК «Джой Мани» по договору займа от 22.06.2024 № 3427638, ООО МКК «БЕРИБЕРУ» по договору займа от 29.06.2024 № 2136336085, ООО МКК «Хурма Кредит» по договору займа от 29.06.2024 № 748950229, ООО МКК «А Деньги» по договору займа от 19.07.2024 № 20338211. С целью возврата просроченной задолженности заявителя в пользу указанных организаций ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления почтовых отправлений. Между тем установлено, что в почтовых отправлениях, направленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в следующие даты: 19.08.2024, 26.08.2024, не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона кредиторов (ООО МКК «БЕРИБЕРУ», ООО МФК «Джой Мани»).
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, в пользу ООО МФК «Джой Мани» по договору займа от 22.06.2024 № 3427638, ООО МКК «БЕРИБЕРУ» по договору займа от 29.06.2024 № 2136336085, ООО МКК «Хурма Кредит» по договору займа от 29.06.2024 № 748950229, ООО МКК «А Деньги» по договору займа от 19.07.2024 № 20338211. С целью возврата просроченной задолженности заявителя в пользу указанных организаций ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления почтовых отправлений. Между тем установлено, что в почтовых отправлениях, направленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в следующие даты: 19.08.2024, 26.08.2024, не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона кредиторов (ООО МКК «БЕРИБЕРУ», ООО МФК «Джой Мани»).
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
