Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№42240551000216384331
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. В связи с этим на телефонный номер заявителя, в том числе с телефонного номера + 7 986 394 82 27, поступают телефонные вызов... Еще...Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. В связи с этим на телефонный номер заявителя, в том числе с телефонного номера + 7 986 394 82 27, поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. Установлено, что телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен». Из информации, представленной ООО МФК «Мани Мен», следует, что ООО МФК «Мани Мен» не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер заявителя телефонного вызова (звонка) с телефонного номера + 7 986 394 82 27. Из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществлялось ООО МФК «Мани Мен», поскольку телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Предостережение:
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. В связи с этим на телефонный номер заявителя, в том числе с телефонного номера + 7 986 394 82 27, поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. Установлено, что телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен». Из информации, представленной ООО МФК «Мани Мен», следует, что ООО МФК «Мани Мен» не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер заявителя телефонного вызова (звонка) с телефонного номера + 7 986 394 82 27. Из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществлялось ООО МФК «Мани Мен», поскольку телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. В связи с этим на телефонный номер заявителя, в том числе с телефонного номера + 7 986 394 82 27, поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. Установлено, что телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен». Из информации, представленной ООО МФК «Мани Мен», следует, что ООО МФК «Мани Мен» не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер заявителя телефонного вызова (звонка) с телефонного номера + 7 986 394 82 27. Из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществлялось ООО МФК «Мани Мен», поскольку телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен».
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. В связи с этим на телефонный номер заявителя, в том числе с телефонного номера + 7 986 394 82 27, поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. Установлено, что телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен». Из информации, представленной ООО МФК «Мани Мен», следует, что ООО МФК «Мани Мен» не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер заявителя телефонного вызова (звонка) с телефонного номера + 7 986 394 82 27. Из представленных заявителем сведений, а также из сведений, полученных в рамках рассмотрения обращения, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществлялось ООО МФК «Мани Мен», поскольку телефонный номер + 7 986 394 82 27 выделен ООО МФК «Мани Мен».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
