Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№42240551000216524694
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угр... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи об... Еще...В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Предостережение:
В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.
Предупреждение
Описание документа
В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия