РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№42240551000216524694

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.

Предупреждение

Описание документа В рамках административного расследования, установлено, что у заявителя имеется договор займа оформленный на интернет-сайте - «boostra.ru». В связи с этим на телефонный номер заявителя поступило текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Содержание телефонных переговоров и текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, нарушает положения ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Договор займа через интернет-сайт «boostra.ru» может быть оформлен также с организацией — ООО МКК «Аквариус». ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между заявителем и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа от 20.08.2024 № А24-4454557. Из ответа ООО МКК «Аквариус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Аквариус» не поручало третьим лицам осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Право требования просроченной задолженности в пользу иных лиц не уступалось. От заявителя в адрес ООО МКК «Аквариус» обращения и заявления не поступали. Представленные ООО МКК «Аквариус» сведения о направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии не противоречат требованиям главы 2 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установлено, что ООО МКК «Аквариус» имело непосредственный имущественный интерес. Таким образом, в действиях ООО МКК «Аквариус» усматриваются признаки нарушения требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ выразившегося в отсутствии сведений о наименовании и номере контактного телефона кредитора в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, а также в оказании психологического давления на заявителя и взаимодействия с третьими лицами без согласия заявителя и согласия третьих лиц.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой