125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и АО «ОТП Банк» заключены кредитные договоры от 29.07.2021 № 2986567211, от 24.10.2021 № 2996447872, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. Установлено, что АО «ОТП Банк», не обладая согласиями третьих лиц на осуществление с ними взаимодей... Еще...Установлено, что между заявителем и АО «ОТП Банк» заключены кредитные договоры от 29.07.2021 № 2986567211, от 24.10.2021 № 2996447872, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. Установлено, что АО «ОТП Банк», не обладая согласиями третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществило с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонным номерам третьих лиц в следующие даты: 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2022.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и АО «ОТП Банк» заключены кредитные договоры от 29.07.2021 № 2986567211, от 24.10.2021 № 2996447872, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. Установлено, что АО «ОТП Банк», не обладая согласиями третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществило с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонным номерам третьих лиц в следующие даты: 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2022.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708001614
ОГРН
1027739176563
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и АО «ОТП Банк» заключены кредитные договоры от 29.07.2021 № 2986567211, от 24.10.2021 № 2996447872, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. Установлено, что АО «ОТП Банк», не обладая согласиями третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществило с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонным номерам третьих лиц в следующие даты: 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2022.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и АО «ОТП Банк» заключены кредитные договоры от 29.07.2021 № 2986567211, от 24.10.2021 № 2996447872, в рамках которых у заявителя возникла просроченная задолженность. Установлено, что АО «ОТП Банк», не обладая согласиями третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществило с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонным номерам третьих лиц в следующие даты: 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2022.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
