РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ГИЛЛИОН"
№42240551000216535356

🔢 ИНН:
2465177117
🆔 ОГРН:
1182468006016
📍 Адрес:
660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 19А, пом. 213, каб. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ГИЛЛИОН" (ИНН: 2465177117) , адрес: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 19А, пом. 213, каб. 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2465177117
ОГРН проверяемого лица 1182468006016
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ГИЛЛИОН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 19А, пом. 213, каб. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Гиллион». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Гиллион», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского займа от 07.05.2023 № 23ГН420002000511, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности по указанному договору потребительского займа ООО МКК «Гиллион» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 27.05.2024, 28.05.2024, 03.08.2024, 04.08.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер + 7 951 228 60 38. Нарушение требований Закона, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В ходе указанного телефонного вызова (звонка) звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Гиллион». Таким образом, ООО МКК «Гиллион» в нарушение требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона, не обладая соответствующим согласием, осуществило с третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Гиллион». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Гиллион», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор потребительского займа от 07.05.2023 № 23ГН420002000511, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности по указанному договору потребительского займа ООО МКК «Гиллион» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 27.05.2024, 28.05.2024, 03.08.2024, 04.08.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер + 7 951 228 60 38. Нарушение требований Закона, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не установлено. Между тем заявителем представлены сведения, согласно которым на телефонный номер третьего лица поступил телефонный вызов (звонок) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В ходе указанного телефонного вызова (звонка) звонившее лицо представилось сотрудником ООО МКК «Гиллион». Таким образом, ООО МКК «Гиллион» в нарушение требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона, не обладая соответствующим согласием, осуществило с третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой