Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42240551000216535395
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на ... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления двух текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 11.12.2023, 20.12.2023. Между тем в обращении заявитель указывает на то, что в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, представителем ООО МКК «Каппадокия» на заявителя оказывалось психологическое давление. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имело непосредственный имущественный интерес.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления двух текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 11.12.2023, 20.12.2023. Между тем в обращении заявитель указывает на то, что в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, представителем ООО МКК «Каппадокия» на заявителя оказывалось психологическое давление. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имело непосредственный имущественный интерес.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления двух текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 11.12.2023, 20.12.2023. Между тем в обращении заявитель указывает на то, что в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, представителем ООО МКК «Каппадокия» на заявителя оказывалось психологическое давление. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имело непосредственный имущественный интерес.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления двух текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в следующие даты: 11.12.2023, 20.12.2023. Между тем в обращении заявитель указывает на то, что в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя, представителем ООО МКК «Каппадокия» на заявителя оказывалось психологическое давление. Из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Каппадокия», поскольку между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 21.09.2023 № 5250864, в рамках которого у заявителя начиная с 10.12.2023 возникла задолженность. В связи с этим ООО МКК «Каппадокия» имело непосредственный имущественный интерес.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия