|
🔢 ИНН:
|
5405074715 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
|
📍 Адрес:
|
630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
04.12.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5405074715 |
|---|---|
| ОГРН | 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Адрес | 630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Щеглов Кирилл Александрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из содержания обращения следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». В связи с этим на телефонный номер заявителя, телефонные номера третьих лиц с телефонного номера + 7 999 133 26 64 поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. Установлено, что ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что не осуществляло с заявителем, третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Заявления, обращения от заявителя в адрес ООО ПКО «Эквита-Капитал» не поступали. Информация, представленная ООО ПКО «Эквита-Капитал», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 999 133 26 64 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, что указывает на наличие признаков нарушения требования ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В нарушение требований ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в указанном текстовом сообщении отсутствуют наименование кредитора, представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номера контактных телефонов кредитора, представителя кредитора. Из представленных заявителем и полученных в ходе рассмотрения обращения сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО ПКО «Эквита-Капитал», поскольку ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». В связи с этим ООО ПКО «Эквита-Капитал» имело непосредственный имущественный интерес. |
|---|
| Описание документа | Из содержания обращения следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». В связи с этим на телефонный номер заявителя, телефонные номера третьих лиц с телефонного номера + 7 999 133 26 64 поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. Установлено, что ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что не осуществляло с заявителем, третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Заявления, обращения от заявителя в адрес ООО ПКО «Эквита-Капитал» не поступали. Информация, представленная ООО ПКО «Эквита-Капитал», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 999 133 26 64 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, что указывает на наличие признаков нарушения требования ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В нарушение требований ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в указанном текстовом сообщении отсутствуют наименование кредитора, представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номера контактных телефонов кредитора, представителя кредитора. Из представленных заявителем и полученных в ходе рассмотрения обращения сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО ПКО «Эквита-Капитал», поскольку ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». В связи с этим ООО ПКО «Эквита-Капитал» имело непосредственный имущественный интерес. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |