РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№42240551000216535837

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630007, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 501

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щеглов Кирилл Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». В связи с этим на телефонный номер заявителя, телефонные номера третьих лиц с телефонного номера + 7 999 133 26 64 поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. Установлено, что ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что не осуществляло с заявителем, третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Заявления, обращения от заявителя в адрес ООО ПКО «Эквита-Капитал» не поступали. Информация, представленная ООО ПКО «Эквита-Капитал», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 999 133 26 64 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, что указывает на наличие признаков нарушения требования ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В нарушение требований ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в указанном текстовом сообщении отсутствуют наименование кредитора, представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номера контактных телефонов кредитора, представителя кредитора. Из представленных заявителем и полученных в ходе рассмотрения обращения сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО ПКО «Эквита-Капитал», поскольку ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». В связи с этим ООО ПКО «Эквита-Капитал» имело непосредственный имущественный интерес.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». В связи с этим на телефонный номер заявителя, телефонные номера третьих лиц с телефонного номера + 7 999 133 26 64 поступают телефонные вызовы (звонки), текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. Установлено, что ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что не осуществляло с заявителем, третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Заявления, обращения от заявителя в адрес ООО ПКО «Эквита-Капитал» не поступали. Информация, представленная ООО ПКО «Эквита-Капитал», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 999 133 26 64 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, что указывает на наличие признаков нарушения требования ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В нарушение требований ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в указанном текстовом сообщении отсутствуют наименование кредитора, представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номера контактных телефонов кредитора, представителя кредитора. Из представленных заявителем и полученных в ходе рассмотрения обращения сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО ПКО «Эквита-Капитал», поскольку ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора от 13.09.2023 № 13/09/23-1, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Эквита-Капитал», в периоды с 29.07.2024 по 01.08.2024, с 01.09.2024 по 01.10.2024 привлекало ООО ПКО «Эквита-Капитал» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.05.2024 № 2029052400774672, заключенному между заявителем и ООО МКК «Триумвират». В связи с этим ООО ПКО «Эквита-Капитал» имело непосредственный имущественный интерес.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой